U ranim jutarnjim satima istražitelji PNUSKOK-a počeli su pretraživati poslovne prostore tvrtke Drimia Ane Karamarko, supruge bivšeg potpredsjednika Vlade i bivšeg čelnika HDZ-a Tomislava Karamarka.
Tamo cijelo jutro rade pretres, a oko 12:30 Ana Karamarko je s istražiteljima napustila tu adresu. Policajci su u rukama iznosili velike kutije.
Neslužbeno se doznaje da je Ana Karamarko uhićena zbog sumnji da je iz svoje tvrtke Drimia izvukla oko 400.000 kuna preko faktura za nepostojeće usluge. Njezin odvjetnik Ivo Farčić rekao je jutros da još skuplja informacije o slučaju. ''Ne mogu vam to reći'', odgovorio je na pitanje NOVE TV je li uhićena.
Akcijom USKOK-a obuhvaćeno je navodno čak 38 osoba iz nekoliko firmi zbog sumnje na izvlačenje novca te porezne utaje. Navodno su kružnim poreznim prevarama izvukli 20 milijuna kuna, te su za 11 milijuna kuna oštetili državni proračun.
U akciji je, kako doznajemo, sudjelovalo 150 istražitelja iz cijele Hrvatske. Pretresi prostorija su trenutno, osim u Zagrebu, u Splitu i Rijeci.
"Akcija FLAJŠ"
Kasnije su se o svemu oglasili DORH i policija.
"Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb su, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli kriminalističko istraživanje kodnog naziva „FLAJŠ“ kojim je obuhvaćeno 38 osoba i 9 trgovačkih društava, rekli su u policiji.
Utvđeno je da su dvojica prvoosumnjičenika, hrvatski državljani (1976. i 1979.) od početka 2017. do kraja 2019. na području Zagreba, Velike Gorice i Splita, kao stvarni voditelji poslovanja više trgovačkih društava, povezali u zajedničko djelovanje (zločinačko udruženje) veći broj osoba koje su stvarno vodile poslovanje većeg broja trgovačkih društava te su uz novčanu naknadu obnašale funkciju odgovornih osoba u društvima. Tako su oštetili državni proračun.
"Naime, u tim su poslovanjima neosnovano iskazivali pravo na odbitak pretporeza u prijavama PDV-a, a temeljem neistinitih ulaznih računa povezanih društava kojima stvarno upravljaju. Pri tome su oštetili Državni proračun Republike Hrvatske za najmanje 7,5 milijuna kuna, a koji iznos su, nakon podizanja, podijelili u zajedničku korist", navodi se u policijskom priopćenju.
Lažni računi
"Dvojicu prvoosumnjičenika se također sumnjiči da su, kao stvarni voditelji poslovanja spomenutih trgovačkih društva te u dogovoru sa većim brojem direktora i vlasnika obrta, nalagali i izvršavali plaćanja računa za robu i usluge koje nisu bile stvarno isporučene ili izvršene. Plaćanja su ostvarivali s računa društava u kojima su i bili direktori, prokuristi ili vlasnici obrta, a na račune društava kojim stvarno upravljaju dvojica prvoosumnjičenih. Nakon zaprimljenih uplata, ovlaštenici za raspolaganje novčanim sredstvima po računima trgovačkih društava su dijelom podizali gotovinu te dijelom prebacivali novac na druga povezana trgovačka društva i društava koja su za navedeno angažirali", navodi se.
U policiji kažu kako su potom s njihovih računa podizali gotovinu, pri čemu su dio novca zadržali na računima svojih trgovačkih društava, a ostatak novca koji je podignut u gotovini su, nakon zadržavanja provizije, vraćali odgovornim osobama navedenih trgovačkih društava, prenosi dnevnik.hr.
Zločinačko udruženje
Na opisani način su sebi i drugima pribavili korist u iznosu od najmanje 20 milijuna kuna, a na ime neplaćenih poreznih davanja oštetili Državni proračun RH za nešto manje od 4 milijuna kuna.
"Gore opisanim protupravnim radnjama 38 je osumnjičenika počinilo kaznena djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, više kaznenih djela pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja te pomaganje u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja i pranje novca", kažu u policiji.
Dodaju da su u sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici proveli više dokaznih radnji na zagrebačkom, splitskom i riječkom području.
Danas će 31 osumnjičenik biti predan pritvorskom nadzorniku, a Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta policija će podnijeti odgovarajuće kaznene prijave protiv 38 osumnjičenih osoba i devet trgovačkih društava.
"Jedan osumnjičenik se od ranije nalazi u zatvoru, dok je šest osumnjičenika trenutačno nedostupno redarstvenim vlastima Republike Hrvatske. U provođenju ove operativne akcije sudjelovalo je oko 150 policijskih službenika", zaključuju u policiji.
