Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta dovršili su kriminalističko istraživanje nad tri osobe, u dobi od 46, 47 i 67 godina. Utvrđena je sumnja da su, kao odgovorne osobe i članovi kreditnog odbora banke, trgovačkom društvu iz Splita odobrili kredite u ukupnom iznosu od 6.750.000 eura, za projektno financiranje zgrade, za što je od trgovačkog društva banka u zalog uzela kompletnu investiciju zgradu, zemlju i sve nekretnine u privatnom vlasništvu, ukupne vrijednosti 11.700.000 eura), te na taj način višestruko osigurala svoja sredstva i zaštitila svoja potraživanja s osnove odobrenih kredita, nakon čega su, koristeći položaj i ovlasti, u namjeri preuzimanja cjelokupnog projekta, jednostrano i samoinicijativno izmijenili uvjete kredita.
Osim što je znatno povećana kamatna stopa, skraćeni su rokovi povrata kredita i umjesto projektnog uvedeno alikvotno financiranje, tako da banka više ne financira projekt već kupci financiraju banku. Navedenim izmjenama ugovora trgovačko društvo ostalo je bez predviđenih sredstava za financiranje zgrade, što je rezultiralo blokadom računa trgovačkog društva. Nakon što je otvoren stečajni postupak, banka je pokrenula ovrhe nad zgradom i zemljištem, te osobnom imovinom vlasnika trgovačkog društva, a ovršnim postupkom trgovačko društvo je oštećeno za najmanje 1.300.000 eura. Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, te sklapanja lihvarskih ugovora, počinjenih od 2007. do 2014., protiv navedenih osoba su podnesene odgovarajuće kaznene prijave Županijskom državnom odvjetništvu.
