Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije PU splitsko-dalmatinske proveli su kriminalističko istraživanje temeljem naloga ŽDO Split, kojim je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 40-godišnjak, s ciljem prikrivanja nezakonitog podrijetla protupravne imovinske koristi u ukupnom iznosu od 9 milijuna kuna, koju je prethodno stekao počinjenjem većeg broja kaznenih djela (zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju i utaja poreza ili carine), tijekom 2017. godine u poslovnim knjigama tog istog društva, u kojem je kao jedini osnivač i odgovorna osoba, protupravnu imovinsku korist prikazao kao uplatu vlastitih pozajmica prema društvu, iako u vrijeme evidentiranja tih pozajmica nije imao novčanih sredstava obzirom da su mu svi računi trajno blokirani od svibnja 2012. godine.
Novčana sredstva kojima je raspolagao isključivo su pribavljena navedenim protupravnim postupanjem. Nakon uplate tih pozajmica na račun društva, tijekom 2017. i 2018. godine to isto društvo mu je s osnove povrata pozajmica isplatilo ukupan novčani iznos od 3.136.974,73 kuna.
Na ovaj način prikrio je da je navedeni novčani iznos prethodno uprihodio počinjenjem većeg broja kaznenih djela, te je istim novčanim iznosom dalje raspolagao kao da je stečen na zakonit način. U postupanju spomenutoga utvrđena su obilježja kaznenog djela Pranje novca sukladno čl. 265. Kaznenog zakona te je jučer uhićen i predan pritvorskom nadzorniku, dok je Posebno izvješće zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela Pranje novca dostavljeno nadležnom ŽDO Split.
