Dvoje državljana Hrvatske optuženo je u Španjolskoj za "pranje novca stečenog od ilegalnih aktivnosti" putem kompanije registrirane u toj zemlji od 2016. do 2020. godine.
Muškarac i žena, 39 i 40 godina, uhićeni su prošlog mjeseca, prenosi 24sata. Španjolska policija tvrdi da su uhićeni zajedno sa Španjolcem i Kolumbijkom bili na čelu kriminalne organizacije koja je preusmjerila 2 milijuna eura u gotovini, stečenih uglavnom pljačkanjem stanova i kuća, u tu kompaniju kako bi se putem njene legalne aktivnosti izgubio trag nezakonito stečenog novca.
U lipnju je u Jijoni, obližnjem mjestu s 6.800 stanovnika, jedan poduzetnik prijavio policiji računovođu iz svoje kompanije. Računovođa, 51-godišnji Španjolac, od zaposlenja u kompaniji 2017. godine kontinuirano je primao novac na poslovni račun kompanije pa ga preusmjeravao na privatne račune drugih osoba kao i na svoj osobni, pa je tako na nezakonit način prošlo 340.000 eura, rekao je poduzetnik policiji.
Dio Civilne garde zadužene za gospodarski kriminal u Alicanteu započela je istragu i zaključila kako računovođa namješta financijske brojeve, navodeći nepostojeće prihode i rashode, kako bi prikrio stvarno porijeklo novca. Policija navodi da je napravio račune nepostojećih dobavljača temeljem kojih je isplaćivao novac s računa kompanije, a često je isplaćivao i iznose veće od stvarnih vrijednosti roba i usluga.
Policija smatra da je tako prebacio oko 400.000 eura, što je za 60.000 više od iznosa koji je prijavio vlasnik kompanije. Novac je uplaćivao na razne privatne račune, među kojima su bili i oni njegove supruge. No dio novca je uložio u kriptovalute, ali ga je ondje i vjerojatno izgubio, priopćila je policija.
"Tijekom istrage smo ustanovili da se provodilo nekoliko međusobno neovisnih operacija pranja novca", priopćila je Civilna garda iz Alicantea.
Organizacija pranja novca
Istražitelji su zaključili kako najmanje 13 osoba radi u kriminalnoj organizaciji koja prima nezakonito stečeni novac u gotovini pa ga preko računovođe u ovoj kompaniji prebacuje na razne privatne račune. Time novac biva prikazan kao legalni prihod vlasnika tih računa. Policija nije otkrila ime kompanije čiji je vlasnik prijavio računovođu a niti imena uhićenih.
Hrvatski državljanin star 39 godina i državljanka stara 40 godina, kao i dvoje njihovih suradnika iz Španjolske i Kolumbije, uhićeni su 30. rujna.
Policija je priopćila kako su na čelu organizacije te da su joj otprije poznati po nasilnim pljačkama, pranju novca i pripadanju kriminalnoj skupini. Sud u Torrevieji ih je zatim pustio na uvjetnu slobodu i pritom blokirao 19 bankovnih računa, 19 nekretnina i 9 automobila.
"Mi nastavljamo s istragom te ne isključujemo mogućnost novih uhićenja", rekao je glasnogovornik policije u Alicanteu za 24sata.
U području Alicantea je u posljednje vrijeme uhićeno više ljudi s hrvatskim dokumentima, ali glasnogovornik policije kaže kako još uvijek istražuju imaju li ostali slučajevi veze s kompanijom preko koje se prao novac.
