Policijski službenici Službe organiziranog kriminaliteta u suradnji s Poreznom upravom i Središnjim carinskim uredom proveli su kriminalističko istraživanje vezano uz dva povezana trgovačka društva.
U svom današnjem priopćenju, PU splitsko-dalmatinska navodi:
Utvrđena je sumnja da su 46-godišnjak i 42-godišnjakinja kao odgovorne osobe i vlasnici dva povezana trgovačka društva u dogovoru s 28-godišnjim državljaninom Srbije i uz posredovanje 59-godišnjeg državljanina BiH oštetili Državni proračun RH za neplaćeni porez u iznosu od najmanje 2.960.912 kuna, te temeljem krivotvorenih računa nezakonito iskoristili predporez i time oštetili Državni proračun RH za iznos od 1.411.716 kuna
Nadalje, sumnja se da je 42-godišnjakinja nezakonito izvršila povrat lažnih pozajmica na svoje ime, a na štetu drugog društva u iznosu od najmanje 4.206.000 kuna, te u cilju prikrivanja izvučenog novca, znajući da potječe od kaznenog djela, istog ponovno, temeljem ugovora o pozajmicama, uložila u svoje drugo trgovačko društvo.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Utaja poreza ili carine, Krivotvorenje službene ili poslovne isprave, Povreda obveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, Zlouporaba položaja i ovlasti i Pranje novca protiv njih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
